Proveedores de pago de remesas, compraventa de monedas y de tecnología financiera de servicios de pagos


Sistemas de PagosSINPEMarco Legal

Marco Normativo

Horarios de Atención y Tarifas

Formatos de Solicitud

Comunicaciones

Lista de Proveedores Autorizados


  Marco Normativo

Ley No. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Reglamento de Proveedores de Tecnología Financiera de Servicios de Pago.
Reglamento de los Proveedores de Servicios de Compraventa y/o Cambio de Monedas.
Reglamento de los Proveedores de Servicios de Pago de Remesas.
Reglamento de subagentes de los proveedores de servicios de pago de remesas.
Reglamento de Atención a los Consumidores y Usuarios.



  Horarios de Atención

Gestión Horarios Usuarios Observaciones
Recepción de solicitudes persona jurídica y natural
8:30 am – 3:00 pm
Proveedores de Servicios de Pago de Remesas.
Proveedores de Servicios de Compraventa y/o Cambio de Monedas.
Proveedores de Tecnología Financiera de Servicios de Pago.
 
Entrega de licencias y certificados/constancias de registro a personas jurídicas
8:30 am – 3:00 pm
Proveedores de Servicios de Pago de Remesas.
Proveedores de Servicios de Compraventa y/o Cambio de Monedas.
Proveedores de Tecnología Financiera de Servicios de Pago.
Las licencias y constancias de registro deberán ser retiradas por el solicitante o por su delegado.
Entrega de carnés a personas naturales
8:30 am – 3:00 pm
Proveedores de Servicios de Pago de Remesas.
Proveedores de Servicios de Compraventa y/o Cambio de Monedas.
Los carnés deberán ser retiradas por el solicitante o por su delegado
 

  Tarifas

Tarifas para la emisión, renovación y reposición, en caso de pérdida o extravío, de licencias de operación y certificado/constancia de registro y carnés a proveedores de servicios de pago de remesas, de compraventa y/o cambio de monedas y de tecnología financiera de servicios de pago:


Clase de Servicio Tarifa
A. Operaciones Nacionales    
1.
Emisión, reposición y/o renovación de carné a persona natural proveedora de servicios de pago de remesas y de compraventa y/o cambio de monedas.
Por emisión, renovación y/o reposición de carné C$ 180.00
2.
Emisión y renovación de licencia de operación como proveedor de servicios de pago de remesas, de compraventa y/o cambio de monedas y de tecnología financiera de servicios de pago, a personas jurídicas.
Por emisión / renovación de licencia C$ 7,500.00
3.
Emisión y renovación de constancia de registro como proveedor de servicios de pago de remesas, de compraventa y/o cambio de monedas y de tecnología financiera de servicios de pago, a bancos sujetos a la supervisión de la SIBOIF.
Por emisión/ renovación de registro C$ 10,000.00
4.
Emisión y renovación de constancia de registro como proveedor de servicios de pago de remesas, de compraventa y/o cambio de monedas y de tecnología financiera de servicios de pago, a instituciones de microfinanzas sujetas a la regulación y supervisión de la CONAMI.
Por emisión/ renovación de registro C$ 7,500.00
5.
Reposición de licencia de operación como proveedor de servicios de pago de remesas, de compraventa y/o cambio de monedas y de tecnología financiera de servicios de pago, a personas jurídicas.
Por reposición de licencia C$ 1,500.00
6.
Reposición de constancia de registro como proveedor de servicios de pago de remesas, de compraventa y/o cambio de monedas y de tecnología financiera de servicios de pago, a bancos sujetos a la supervisión de la SIBOIF.
Por reposición de registro C$ 2,000.00
7.
Reposición de constancia de registro como proveedor de servicios de pago de remesas, de compraventa y/o cambio de monedas y de tecnología financiera de servicios de pago, a instituciones de microfinanzas sujetas a la regulación y supervisión de la CONAMI.
Por reposición de registro C$ 1,500.00
 


  Notas:

1.
Las formas de pago de las tarifas podrán ser en efectivo en la caja del BCN, mediante transferencia electrónica a la cuenta que el BCN indique a los proveedores o mediante depósitos en las cuentas que el BCN disponga para este fin en los bancos del sistema financiero nacional. Las personas jurídicas con cuenta corriente en el BCN también podrán cancelar éstas mediante débito a su cuenta.
2.
Las tarifas serán cobradas una vez que el BCN notifique al proveedor que su solicitud de emisión, reposición o renovación de certificado/constancia de registro, licencia o carné, ha sido autorizada.



  Formatos de Solicitud

Formato de Solicitud de Licencia de Operación o Registro para Proveedores de Tecnología Financiera de Servicios de Pago - Persona Jurídica
    


Formato de Solicitud de Licencia de Operación o Registro para Proveedores de Servicios de Pago de Remesas - Persona Jurídica
    


Formato de Solicitud de Registro para Proveedores de Servicios de Pago de Remesas - Persona Natural
    


Formato de Solicitud de Licencia de Operación o Registro para Proveedores de Servicios de Compraventa y/o Cambio de Monedas - Persona Jurídica
    


Formato de Solicitud de Registro para Proveedores de Servicios de Compraventa y/o Cambio de Monedas - Persona Natural
    


Cuestionario LA/FT/FP
    


  Comunicaciones

09-02-2021 Ampliación de plazo para presentar solicitudes de licencias y/o registro de proveedores de los servicios de compraventa y/o cambio de monedas y de pago de remesas, personas naturales y jurídicas.
15-10-2020 Ampliación de plazo para presentar solicitudes de licencias y/o registro de proveedores de los servicios de compraventa y/o cambio de monedas y de pago de remesas, personas naturales y jurídicas.
28-09-2020 Publicación en La Gaceta, Diario Oficial, de "Reglamento de los proveedores de tecnología financiera de servicios de pago".
11-06-2020 Ampliación de plazo para presentar solicitudes de licencias y/o registro de proveedores de los servicios de compraventa y/o cambio de monedas y de pago de remesas, personas naturales y jurídicas.
19-03-2020 Publicación en La Gaceta Diario Oficial de "Reglamento de los proveedores de servicios de compraventa y/o cambio de monedas" y el "Reglamento de los proveedores de servicios de pago de remesas".



  Lista de Proveedores Autorizados

    Listado de Proveedores